Saliha
Yeni Üye
Resmi Gazete’de yer alan Türkiye’de Kabahat Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Çaba ve Müsadere Uygulamalarında Aktifliğin Artırılması Strateji Evrakı (2021-2025) ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesinde Erdoğan, hatalıların cürüm gelirinden yoksun bırakılmasının, cürümle uğraşın en kıymetli ögelerinden olduğunu belirtti.
Bu bağlamda ülkelerin kolluk ve istihbarat ünitelerinin olaylar bazında ve kabahat eğilimlerinin tespiti noktasında uyum muhtaçlığının hasıl olduğunu, isimli ünitelerin de soruşturma ve kovuşturma süreçlerini mümkün olan en kısa müddette sonuçlandırmasının değer arz ettiğini aktaran Erdoğan, “Bunun yanında, bilhassa global finansal sistemin işleyişi üzerinde değerli derecede olumsuz tesiri bulunan aklama ve terörizmin finansmanı hatalarında, yükümlü kümeleri tarafınca müşterinin tanınması, kuşkulu süreç bildirimi, kayıt tutma ve istendiğinde yetkili makamlara ibraz etme, ahenk programı oluşturma üzere önleyici önlemlerin tesirli bir biçimde uygulanması ve yükümlülüklere ahengin da denetlenmesi gerekmektedir. Bu minvalde düzenleme ve kontrol faaliyetleri de kabahat geliri ile gayretin başat ögeleri içindedır.” tabirlerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, global finansal sistem üzerinde olumsuz tesir gösteren kabahatlerle tesirli bir biçimde gayret edilmesi için ülkelerin koordineli hareketler uygulamasının, bilhassa 1988 tarihindeki Uyuşturucu ve Psikotrop Unsurların Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler (BM) Mukavelesi’nin (Viyana Sözleşmesi) kabulü ile bir arada ön plana çıktığını vurguladı.
Viyana Mukavelesi’nde uyuşturucu kabahatleri ile uğraş kapsamında geliştirilen bu yaklaşımın, BM platformunda 1999 tarihindeki Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Milletlerarası Mukavele, 2000 tarihindeki Sınıraşan Örgütlü Kabahatlerle Çaba Kontratı, 2003 tarihindeki Yolsuzlukla Uğraş Kontratı ile geliştirildiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
“Tüm bu milletlerarası kontratlarda ele alınan konular ise, ülkemizin 1991 yılından bu yana üyesi olduğu Mali Hareket misyon Gücü’nün (FATF) standartlarında karşılık bulmuştur. FATF, aklama ve terörizmin finansmanı alanında geliştirdiği standartlar çerçevesinde ülkelerin ahenk seviyesini de izlemektedir. Bu maksatla, ülkemiz son olarak 2019 yılında dördüncü tıp karşılıklı kıymetlendirme sürecinden geçmiştir. Ülkemizin Karşılıklı Kıymetlendirme Raporu ise Ekim 2019’da kabul edilmiştir. Bu çerçevede; aklama cürmü, irtibatlı öncül hatalar, terörizmin finansmanı kabahati ve bu hatalardan elde edilen gelirler ile tesirli uğraş edilebilmesi gayesiyle, FATF’nin tavsiyeleri de dikkate alınarak, ‘Türkiye’de Kabahat Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Çabada ve Müsadere Uygulamalarında Aktifliğin Artırılması Strateji Dokümanı (2021-2025)’ hazırlanmıştır. Strateji Evrakı, Mali Kabahatleri Araştırma Konseyi Başkanlığı’nın (MASAK) resmi internet adresinde (https://masak.hmb.gov.tr) yayımlanacaktır.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun yanında, 2016/22 sayılı Genelge çerçevesinde MASAK’ın uyumunda yürütülen Ulusal Risk Değerlendirmesi (URD) çalışmalarının, Strateji Evrakının uygulama devrinde bir daha MASAK tarafınca, başka ilgili kurumların da iştiraki ile yürütüleceğini bildirerek, “Bu prestijle, Türkiye’de Hata Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Gayrette ve Müsadere Uygulamalarında Aktifliğin Artırılması Strateji Evrakı (2021-2025) kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen bakılırsav ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi; Strateji Evrakının uygulanması sürecinde gereksinim duyulacak her türlü takviye ve yardımın, bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanması konusunda gereğini rica ederim.” sözünü kullandı.
Bu bağlamda ülkelerin kolluk ve istihbarat ünitelerinin olaylar bazında ve kabahat eğilimlerinin tespiti noktasında uyum muhtaçlığının hasıl olduğunu, isimli ünitelerin de soruşturma ve kovuşturma süreçlerini mümkün olan en kısa müddette sonuçlandırmasının değer arz ettiğini aktaran Erdoğan, “Bunun yanında, bilhassa global finansal sistemin işleyişi üzerinde değerli derecede olumsuz tesiri bulunan aklama ve terörizmin finansmanı hatalarında, yükümlü kümeleri tarafınca müşterinin tanınması, kuşkulu süreç bildirimi, kayıt tutma ve istendiğinde yetkili makamlara ibraz etme, ahenk programı oluşturma üzere önleyici önlemlerin tesirli bir biçimde uygulanması ve yükümlülüklere ahengin da denetlenmesi gerekmektedir. Bu minvalde düzenleme ve kontrol faaliyetleri de kabahat geliri ile gayretin başat ögeleri içindedır.” tabirlerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, global finansal sistem üzerinde olumsuz tesir gösteren kabahatlerle tesirli bir biçimde gayret edilmesi için ülkelerin koordineli hareketler uygulamasının, bilhassa 1988 tarihindeki Uyuşturucu ve Psikotrop Unsurların Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler (BM) Mukavelesi’nin (Viyana Sözleşmesi) kabulü ile bir arada ön plana çıktığını vurguladı.
Viyana Mukavelesi’nde uyuşturucu kabahatleri ile uğraş kapsamında geliştirilen bu yaklaşımın, BM platformunda 1999 tarihindeki Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Milletlerarası Mukavele, 2000 tarihindeki Sınıraşan Örgütlü Kabahatlerle Çaba Kontratı, 2003 tarihindeki Yolsuzlukla Uğraş Kontratı ile geliştirildiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
“Tüm bu milletlerarası kontratlarda ele alınan konular ise, ülkemizin 1991 yılından bu yana üyesi olduğu Mali Hareket misyon Gücü’nün (FATF) standartlarında karşılık bulmuştur. FATF, aklama ve terörizmin finansmanı alanında geliştirdiği standartlar çerçevesinde ülkelerin ahenk seviyesini de izlemektedir. Bu maksatla, ülkemiz son olarak 2019 yılında dördüncü tıp karşılıklı kıymetlendirme sürecinden geçmiştir. Ülkemizin Karşılıklı Kıymetlendirme Raporu ise Ekim 2019’da kabul edilmiştir. Bu çerçevede; aklama cürmü, irtibatlı öncül hatalar, terörizmin finansmanı kabahati ve bu hatalardan elde edilen gelirler ile tesirli uğraş edilebilmesi gayesiyle, FATF’nin tavsiyeleri de dikkate alınarak, ‘Türkiye’de Kabahat Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Çabada ve Müsadere Uygulamalarında Aktifliğin Artırılması Strateji Dokümanı (2021-2025)’ hazırlanmıştır. Strateji Evrakı, Mali Kabahatleri Araştırma Konseyi Başkanlığı’nın (MASAK) resmi internet adresinde (https://masak.hmb.gov.tr) yayımlanacaktır.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun yanında, 2016/22 sayılı Genelge çerçevesinde MASAK’ın uyumunda yürütülen Ulusal Risk Değerlendirmesi (URD) çalışmalarının, Strateji Evrakının uygulama devrinde bir daha MASAK tarafınca, başka ilgili kurumların da iştiraki ile yürütüleceğini bildirerek, “Bu prestijle, Türkiye’de Hata Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Gayrette ve Müsadere Uygulamalarında Aktifliğin Artırılması Strateji Evrakı (2021-2025) kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen bakılırsav ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi; Strateji Evrakının uygulanması sürecinde gereksinim duyulacak her türlü takviye ve yardımın, bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanması konusunda gereğini rica ederim.” sözünü kullandı.